本公司及董事会全数成员担保消息披露的实质确实、确切印刷、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　依照厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次聚会决议，公司裁夺于2024年12月25日召开公司2024年第一次偶然股东大会。现将相合事项知照如下：

　　3、聚会召开的合法性、合规性：依照公司第六届董事会第二十八次聚会决议，公司将于2024年12月25日召开公司2024年第一次偶然股东大会。本次股东大会的召开吻合相合法令、规矩和《公司章程》的规章。

　　此中，通过深圳证券营业所营业编造实行汇集投票的实在韶华为：2024年12月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30半岛电竞，下昼13:00至15:00；通过深圳证券营业所互联网投票编造投票的实在韶华为：2024年12月25日上午9:15至下昼15:00岁月的随意韶华。

　　公司将通过深圳证券营业所营业编造和互联网投票编造（）向全数股东供给汇集情势的投票平台，股东能够正在汇集投票韶华内通过上述编造行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只可拣选现场投票（现场投票能够委托代庖人代为投票）和汇集投票中的一种表决办法，不行反复投票。倘若统一股份通过现场和汇集反复投票，以现场投票为准；倘若汇集投票中反复投票，以第一次投票为准。

　　（1）截至2024年12月20日下昼15:00收市时，正在中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司立案正在册的公司全数股东均有权出席本次股东大会及参预表决，并能够以书面情势委托代庖人出席聚会和参预表决，该股东代庖人不必是本公司的股东。

　　8、聚会场所：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司聚会室。

　　上述议案仍旧公司第六届董事会第二十八次聚会审议通过，实在实质详见公司2024年12月10日正在巨潮资讯网（）披露的《第六届董事会第二十八次聚会决议通告》《合于董事会筑议向下修改合兴转债转股代价的通告》。

　　以上议案为格表决议议案，由出席股东大会的股东（征求股东代庖人）所持表决权的三分之二以上通过，持有“合兴转债”的股东该当回避表决。

　　依照《上市公司股东大会准则》的规章，本次股东大会审议事项属于涉及影响中幼投资者长处的强大事项，公司将对中幼投资者表决独自计票，独自计票结果将实时披露。中幼投资者是指除以下股东以表的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级解决职员；（2）独自或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　（1）吻合要求的法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人交易牌照复印件、法人股东账户卡、自己身份证到公司处理立案手续；若委托代庖人出席的，代庖人应持加盖单元公章的法人交易牌照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和自己身份证到公司立案；

　　（2）吻合要求的天然人股东应持股东账户卡、自己身份证到公司立案；若委托代庖人出席聚会的，代庖人应持股东账户卡、授权委托书和自己身份证到公司立案；

　　（3）异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真处理立案的请与公司电话确认。（信函、邮箱或传线前达到本公司为准，不经受电线-11:00，下昼14:00-17:00。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所营业编造和互联网投票编造（）参预投票，汇集投票的实在操作流程详见附件一。

　　3、本次股东大聚会案为非累积投票议案，填报表决私见为：“允许”、“驳倒”或“弃权”。

　　1、互联网投票编造首先投票的韶华为2024年12月25日上午9:15，了局韶华为2024年12月25日下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票编造实行汇集投票，需遵循《深圳证券营业所投资者汇集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的规章处理身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。实在的身份认证流程可登录互联网投票编造准则指引栏目查阅。

　　3、股东依照获取的供职暗号或数字证书，可登录正在规章韶华内通过深交所互联网投票编造实行投票。

　　兹授权委托先生/姑娘代表本公司/自己出席于2024年12月25日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2024年第一次偶然股东大会，并代表本公司/自己遵照以下指示对下列议案投票。本公司/自己对本次聚会表决事项未作实在指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单元（自己）担任。

　　1、如欲投票允许提案，请正在“允许”栏内相应地方填上“√”；如欲投票驳倒提案，请正在“驳倒”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请正在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上方式自造均有用；单元委托须加盖单元公章。

　　本公司及董事会全数成员担保消息披露的实质确实、确切、完好，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、自2024年11月19日至2024年12月9日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）股票已产生随意接连三十个营业日中起码有十五个营业日的收盘价低于当期转股代价90%（即3.43元/股）的情况，已触发“合兴转债”转股代价的向下修改条件。

　　2、公司于2024年12月9日召开第六届董事会第二十八次聚会，审议通过了《合于董事会筑议向下修改“合兴转债”转股代价的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将合连事项通告如下：

　　经中国证券监视解决委员会《合于准许厦门合兴包装印刷股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）准许，公司于2019年8月16日公然拓行了595.75万张可转换公司债券印刷，每张面值100元，刊行总额59,575.00万元。

　　经深圳证券营业所“深证上[2019]547号”文允许，公司59,575.00万元可转换公司债券于2019年9月16日起正在深圳证券营业所挂牌营业，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　依照合连法令规矩和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的相合规章，合兴转债自2020年2月24日起可转换为公司股份，初始转股代价为4.38元/股。

　　因公司施行2019年度权力分配计划，合兴转债的转股代价由本来的4.38元/股调治为4.28元/股，调治后的转股代价自2020年6月4日起生效；

　　因公司施行2020年度权力分配计划半岛电竞，合兴转债的转股代价由本来的4.28元/股调治为4.18元/股，调治后的转股代价自2021年7月9日起生效；

　　因公司施行2021年度权力分配计划，合兴转债的转股代价由本来的4.18元/股调治为4.04元/股，调治后的转股代价自2022年7月8日起生效；

　　因公司施行2022年度权力分配计划，合兴转债的转股代价由本来的4.04元/股调治为3.92元/股半岛电竞，调治后的转股代价自2023年7月14日起生效；

　　因公司施行2023年度权力分配计划，合兴转债的转股代价由本来的3.92元/股调治为3.81元/股，调治后的转股代价自2024年6月6日起生效。

　　实在实质详见公司诀别于2020年5月27日、2021年7月3日、2022年7月2日、2023年7月7日和2024年5月31日刊载正在巨潮资讯网（）的《合于可转换公司债券转股代价调治的通告》。

　　正在本次刊行的可转换公司债券存续岁月，当公司股票正在随意接连三十个营业日中起码有十五个营业日的收盘价低于当期转股代价的90%时，公司董事会有权提出转股代价向下修改计划并提交公司股东大会表决。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会实行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避。修改后的转股代价应不低于本次股东大会召开日前二十个营业日公司股票营业均价和前一营业日均价之间的较高者，且同时不得低于比来一期经审计的每股净资产以及股票面值。

　　若正在前述三十个营业日内产生过转股代价调治的情况，则正在转股代价调治日前的营业日按调治前的转股代价和收盘价估量，正在转股代价调治日及之后的营业日按调治后的转股代价和收盘价估量。

　　如公司裁夺向下修改转股代价时，公司将正在中国证监会指定的消息披露报刊及互联网网站上刊载股东大会决议通告，通告修改幅度、股权立案日及暂停转股岁月。从股权立案日后的第一个营业日（即转股代价修将来），首先收复转股申请并履行修改后的转股代价印刷。

　　若转股代价修将来为转股申请日或之后，转换股份立案日之前，该类转股申请应按修改后的转股代价履行。

　　自2024年11月19日至2024年12月9日，公司股票产生接连三十个营业日中起码有十五个营业日的收盘价低于当期转股代价90%的情况，已触发“合兴转债”转股代价的向下修改条件。

　　为充满掩护债券持有人的长处，优化公司资金构造，救援公司的持久妥当兴盛，公司于2024年12月9日召开第六届董事会第二十八次聚会，审议通过了《合于董事会筑议向下修改“合兴转债”转股代价的议案》，公司董事会筑议向下修改“合兴转债”转股代价，该筑议尚需提交公司股东大会审议。上述计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会实行表决时，持有“合兴转债”的股东该当回避。修改后的转股代价应不低于该次股东大会召开日前二十个营业日公司股票营业均价和前一营业日均价之间的较高者，且同时不得低于比来一期经审计的每股净资产以及股票面值。若股东大会召开时，上述随意一个目标高于本次调治前“合兴转债”的转股代价（即3.81元/股），则“合兴转债”转股代价无需调治。

　　为确保本次向下修改“合兴转债”转股代价合连事宜的利市实行，公司董事会提请股东大会授权董事会依照《召募仿单》等合连条件的商定全权处理本次向下修改“合兴转债”转股代价相合的悉数事宜，征求但不限于确定本次修改后的转股代价、生效日期以及其他需要事项印刷。授权有用期自股东大会审议通过之日起至本次修改可转债转股代价合连职责结束之日止。

　　投资者如需认识“合兴转债”的其他合连实质，请查阅公司于2019年8月14日刊载正在巨潮资讯网（）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募仿单》全文。

　　本公司及董事会全数成员担保消息披露的实质确实、确切和完好，没有虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十八次聚会于2024年12月9日正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司聚会室以现场聚会和通信相连接的办法召开。本次董事会聚会知照已于2024年12月4日发出，并取得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲身出席聚会的董事7人。公司片面监事印刷、高级解决职员列席了本次聚会。聚会吻合《公执法》和《公司章程》的相合规章。聚会由公司董事长许晓光先生会团结主办。

　　一、聚会以7票允许，0票驳倒，0票弃权，审议通过了《合于董事会筑议向下修改“合兴转债”转股代价的议案》；

　　自2024年11月19日至2024年12月9日，公司股票产生接连三十个营业日中起码有十五个营业日的收盘价低于当期转股代价90%的情况，已触发“合兴转债”转股代价的向下修改条件。

　　为充满掩护债券持有人的长处，优化公司资金构造，救援公司的持久妥当兴盛，依照《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第15号——可转换公司债券》《召募仿单》等合连条件的规章，公司董事会筑议向下修改“合兴转债”转股代价，并将该议案提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会依照《召募仿单》等合连条件的商定全权处理本次向下修改“合兴转债”转股代价相合的悉数事宜，征求但不限于确定本次修改后的转股代价、生效日期以及其他需要事项。授权有用期自股东大会审议通过之日起至本次修改可转债转股代价合连职责结束之日止。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次偶然股东大会审议，并经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会实行表决时，持有“合兴转债”的股东该当回避。

　　实在实质详见公司于2024年12月10日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(的《合于董事会筑议向下修改“合兴转债”转股代价的通告》。

　　二、聚会以7票允许，0票驳倒，0票弃权，审议通过了《合于召开公司2024年第一次偶然股东大会的议案》。

　　董事会允许公司于2024年12月25日（礼拜三）下昼14:30，正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司聚会室采用现场记名投票表决与汇集投票表决相连接的办法召开公司2024年第一次偶然股东大会。

　　实在实质详见公司于2024年12月10日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(上的《合于召开公司2024年第一次偶然股东大会的知照》。厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召半岛电竞开公司2024年第一次暂时股东大会的告诉