本公司及董事会满堂成员保障讯息披露的实质确凿、切实和无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次聚会于2024年10月28日正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼聚会室以现场聚会和通信相维系的办法召开。本次董事会聚会闭照已于2024年10月18日发出，并获取董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲身出席聚会的董事7人。公司监事及高级约束职员列席了本次聚会。聚会适合《公国法》和《公司章程》的相闭划定。聚会由公司董事长许晓光先生会团结主办。

　　一、聚会以7票应许，0票阻止，0票弃权，审议通过了《闭于公司2024年第三季度申报的议案》；

　　经负责审议，董事会以为：公司2024年第三季度申报的编造和审核议程适合公法、准则、《公司章程》及内部约束轨造的各项划定；申报的实质和形式适合中国证监会和深圳证券买卖所的各项划定，所包括的讯息能从各方面线年第三季度的财政景况和筹备劳绩等情形。

　　公司2024年第三季度申报请详见刊载于2024年10月29日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　二、聚会以7票应许，0票阻止，0票弃权，审议通过了《闭于2024年前三季度计提资产减值盘算的议案》；

　　依据《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司标准运作》《企业司帐规矩》等闭系公法准则的划定，公司凭据实质情形计提资产减值盘算，适合《企业司帐规矩》和公司财政约束轨造的划定，公正、切实地响应了公司的资产景况，公司董事会应许公司按相闭司帐策略计提资产减值盘算。

　　整体实质详见公司于2024年10月29日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《闭于2024年前三季度计提资产减值盘算的告示》。

　　三、聚会以7票应许，0票阻止，0票弃权，审议通过了《闭于不向下订正“合兴转债”转股代价的议案》。

　　公司董事会归纳探讨公司的根本情形、股价走势、商场处境等诸多身分，基于对公司另日妥当生长的决心和内正在代价的剖断，确定本次不向下订正“合兴转债”转股代价。自本次董事会审议通事后的次一买卖日（即2024年10月29日）从头起算，若再次触发“合兴转债”转股代价的向下订正条目，届时公司董事会将再次召开聚会确定是否行使“合兴转债”转股代价的向下订正权力。

　　整体实质详见公司于2024年10月29日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(的《闭于不向下订正合兴转债转股代价的告示》。

　　本公司及监事会满堂成员保障讯息披露的实质确凿、切实和无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次聚会于2024年10月28日正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼聚会室以现场聚会和通信相维系的办法召开。本次监事会聚会闭照已于2024年10月18日发出半岛电竞，并获取监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲身出席聚会的监事3人。聚会适合《公国法》和《公司章程》的相闭划定。聚会由郑恺靖先生会团结主办。

　　一、聚会以3票应许，0票阻止，0票弃权，审议通过了《闭于公司2024年第三季度申报的议案》；

　　经审核，监事会以为董事会编造和审核公司2024年第三季度申报的次序适合公法、行政准则和中国证监会的划定半岛电竞，申报实质确凿、切实、无缺地响应了公司的实质情形，不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　公司2024年第三季度申报请详见刊载于2024年10月29日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　二、聚会以3票应许，0票阻止，0票弃权，审议通过了《闭于2024年前三季度计提资产减值盘算的议案》。

　　监事会以为公司此次计提资产减值盘算，可能公正响应资产代价，可能使公司的司帐讯息特别确凿牢靠，闭系决定次序适合公法准则的划定，不存正在损害公司及满堂股东权力的情况。监事会应许本次计提资产减值盘算。

　　整体实质详见公司于2024年10月29日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(上的《闭于2024年前三季度计提资产减值盘算的告示》。

　　本公司及董事会满堂成员保障讯息披露的实质确凿半岛电竞、切实、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第二十六次聚会，审议并通过了《闭于2024年前三季度计提资产减值盘算的议案》，整体情形告示如下：

　　依据《企业司帐规矩》《深圳证券买卖所股票上市法则》以及公司司帐策略的闭系划定，为了确凿、切实地响应公司资产景况及筹备劳绩，基于留神性准则，公司对截至2024年9月30日团结报表限度内的各式资产举行了统统清查和减值测试，对存正在减值迹象的闭系资产计提相应的减值耗费测试后，公司2024年前三季度计提的资产减值盘算合计4,065.17万元半岛电竞，如下表所示：

　　注：本次计提减值盘计算入的申报功夫为2024年1月1日至2024年9月30日，包括2024年半年度已计提的减值盘算。2024年半年度减值盘算情形详见公司于2024年8月31日刊载正在巨潮资讯网（）上的《闭于2024年半年度计提资产减值盘算的告示》（告示编号：2024-070）。

　　公司基于应收账款、其他应收款等金融资产的本质和客户信用危险特性，依照单项和组合评估预期信用耗费，计提信用减值盘算。单项计提：有证据声明单项应收款子发作减值时，孤单举行减值测试，确认单项应收款子的减值耗费。组合计提：将拥有类似或相相像账龄的应收账款划分拥有相像信用危险特性的组合，参考汗青信用耗费体会，维系而今景况以及对另日经济景况的预测，编造应收款子账龄与全盘存续期预期信用耗费率对比表，估计策画预期信用耗费。依照单项和组合评估预期信用耗费，公司2024年前三季度计提应收账款、其他应收款减值盘算共4,065.17万元。

　　本次计提资产减值事项适合《企业司帐规矩》和闭系策略划定，适合公司资产实质情形，不妨公正地响应公司资产景况，保障司帐讯息线年前三季度计提的资产减值盘算裁减公司团结报表税前利润4,065.17万元。

　　董事会审计委员会以为：公司基于留神性准则及公司资产实质情形计提资产减值盘算，适合《企业司帐规矩》和公司司帐策略的闭系划定，特别公正、切实地响应了公司的资产景况，是以，应许本次计提资产减值盘算。

　　监事会以为：公司此次计提资产减值盘算，可能公正响应资产代价，可能使公司的司帐讯息特别确凿牢靠，闭系决定次序适合公法准则的划定印刷，不存正在损害公司及满堂股东权力的情况。咱们应许本次计提资产减值盘算。

　　3、董事会审计委员会闭于2024年前三季度计提资产减值盘算的合理性证明。

　　本公司及董事会满堂成员保障讯息披露的实质确凿、切实、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、本次触发转股代价订正条款的功夫从2024年10月8日起算，截至2024年10月28日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）股票已产生自便继续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股代价90%的情况，已触发“合兴转债”转股代价的向下订正条目。

　　2、公司于2024年10月28日召开第六届董事会第二十六次聚会，审议通过了《闭于不向下订正“合兴转债”转股代价的议案》，公司董事会确定本次不向下订正“合兴转债”转股代价。自本次董事会审议通事后的次一买卖日（即2024年10月29日）从头起算，若再次触发“合兴转债”转股代价的向下订正条目，届时公司董事会将再次召开聚会确定是否行使“合兴转债”转股代价的向下订正权力。

　　经中国证券监视约束委员会《闭于准许厦门合兴包装印刷股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）准许，公司于2019年8月16日公然拓行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额59,575.00万元。

　　经深圳证券买卖所“深证上[2019]547号”文应许，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起正在深圳证券买卖所挂牌买卖，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　依据闭系公法准则和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公然拓行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的相闭划定，合兴转债自2020年2月24日起可转换为公司股份，初始转股代价为4.38元/股。

　　因公司实行2019年度权力分拨计划，合兴转债的转股代价由向来的4.38元/股调治为4.28元/股，调治后的转股代价自2020年6月4日起生效；

　　因公司实行2020年度权力分拨计划，合兴转债的转股代价由向来的4.28元/股调治为4.18元/股，调治后的转股代价自2021年7月9日起生效；

　　因公司实行2021年度权力分拨计划，合兴转债的转股代价由向来的4.18元/股调治为4.04元/股，调治后的转股代价自2022年7月8日起生效；

　　因公司实行2022年度权力分拨计划，合兴转债的转股代价由向来的4.04元/股调治为3.92元/股，调治后的转股代价自2023年7月14日起生效；

　　因公司实行2023年度权力分拨计划，合兴转债的转股代价由向来的3.92元/股调治为3.81元/股，调治后的转股代价自2024年6月6日起生效。

　　整体实质详见公司分辨于2020年5月27日、2021年7月3日半岛电竞、2022年7月2日、2023年7月7日和2024年5月31日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于可转换公司债券转股代价调治的告示》半岛电竞。

　　正在本次刊行的可转换公司债券存续功夫，当公司股票正在自便继续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股代价的90%时，公司董事会有权提出转股代价向下订正计划并提交公司股东大会表决。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实行。股东大会举行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东应该回避。订正后的转股代价应不低于本次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者，且同时不得低于近来一期经审计的每股净资产以及股票面值。

　　若正在前述三十个买卖日内发作过转股代价调治的情况，则正在转股代价调治日前的买卖日按调治前的转股代价和收盘价估计策画，正在转股代价调治日及之后的买卖日按调治后的转股代价和收盘价估计策画。

　　如公司确定向下订正转股代价时，公司将正在中国证监会指定的讯息披露报刊及互联网网站上登载股东大会决议告示，告示订正幅度、股权注册日及暂停转股功夫。从股权注册日后的第一个买卖日（即转股代价订正日），入手下手复原转股申请并推行订正后的转股代价。

　　若转股代价订正日为转股申请日或之后，转换股份注册日之前，该类转股申请应按订正后的转股代价推行。

　　公司股价自2024年10月8日起至2024年10月28日功夫，产生继续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股代价的90%的情况，已触发“合兴转债”转股代价的向下订正条目。

　　公司董事会归纳探讨公司的根本情形、股价走势印刷、商场处境等诸多身分，基于对公司另日妥当生长的决心和内正在代价的剖断，为显着投资者预期，公司于2024年10月28日召开第六届董事会第二十六次聚会，审议通过了《闭于不向下订正“合兴转债”转股代价的议案》，确定本次不向下订正“合兴转债”转股代价。自本次董事会审议通事后的次一买卖日（即2024年10月29日）从头起算，若再次触发“合兴转债”转股代价的向下订正条目，届时公司董事会将再次召开聚会确定是否行使“合兴转债”转股代价的向下订正权力。敬请壮伟投资者谨慎投资危险。

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