本公司及董事会通盘成员担保音信披露的实质确实、正确、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　经中国证券监视治理委员会《合于照准厦门合兴包装印刷股份有限公司公拓荒行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）照准，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日公拓荒行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额59,575.00万元。经深圳证券来往所“深证上[2019]547号”文应承，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起正在深圳证券来往所挂牌来往，债券中文简称“合兴转债”印刷，债券代码“128071”。目前“合兴转债”处于转股期。

　　公司股票自2024年6月3日至2024年7月15日延续三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%，且“合兴转债”处于最终两个计息年度，按照《厦门合兴包装印刷股份有限公司公拓荒行可转换公司债券召募仿单》的商定，“合兴转债”的有前提回售条件生效。

　　全部实质详见公司于2024年7月16日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(的《合于合兴转债回售的告示》。

　　按照《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第15号——可转换公司债券》的干系规则，可转换公司债券执行回售的，应该暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券来往所申请，“合兴转债”正在回售申报时期将暂停转股，即自2024年7月18日（木曜日）开端暂停转股，暂停转股期为五个来往日，至2024年7月24日（礼拜三）止。自回售申报期完了后的次一来往日（即2024年7月25日）起“合兴转债”规复转股。

　　上述暂停转股时期，公司可转换公司债券平常来往，敬请公司可转换公司债券持有人慎重。

　　本公司及董事会通盘成员担保音信披露的实质确实、正确、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　8、危急提示：投资者拣选回售等同于以101.662元/张卖出持有的“合兴转债”。截至本告示发出前的最终一个来往日半岛电竞，“合兴转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者拣选回售能够会带来亏损，敬请投资者戒备危急。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年6月3日至2024年7月15日延续三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%，且“合兴转债”处于最终两个计息年度。按照《厦门合兴包装印刷股份有限公司公拓荒行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的商定，“合兴转债”的有前提回售条件生效。现将“合兴转债”回售相合事项告示如下：

　　按照《召募仿单》，有前提回售条件的商定如下：正在本次刊行的可转换公司债券最终两个计息年度，假若公司股票正在职何延续三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券一共或部门按债券面值加受骗期应计息金的价钱回售给公司半岛电竞。

　　若正在上述来往日内爆发过转股价钱因爆发送红股、转增股本、增发新股（不网罗因本次刊行的可转换公司债券转股而加添的股本）、配股以及派察觉金股利等景况而调治的景遇，则正在调治前的来往日按调治前的转股价钱和收盘价钱揣测，正在调治后的来往日按调治后的转股价钱和收盘价钱揣测。假若显现转股价钱向下修改的景况，则上述“延续三十个来往日”须从转股价钱调治之后的第一个来往日起从新揣测。

　　本次刊行的可转换公司债券最终两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售前提初次知足后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次知足回售前提而可转换公司债券持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并执行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行多次行使部门回售权。

　　“合兴转债”目前正处于最终两个计息年度，公司股票自2024年6月3日至2024年6月5日，延续三个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱3.92元/股的70%，即2.744元/股；2024年6月6日至2024年7月15日印刷，延续二十七个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱3.81元/股（因执行2023年度权利分拨计划，自2024年6月6日起，转股价钱由3.92元/股调治为3.81元/股）的70%，即2.667元/股。

　　综上，2024年6月3日至2024年7月15日公司股票延续三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%，按照《召募仿单》中的商定，“合兴转债”回售条件生效。

　　按照《召募仿单》的商定，当期应计息金的揣测公式为：IA=B×i×t/365

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日历天数（算头不算尾）。

　　此中：i=1.80%（“合兴转债”第五个计息年度，即2023年8月16日至2024年8月15日的票面利率）；t=337天（2023年8月16日至2024年7月18日，算头不算尾）。

　　（1）对付持有“合兴转债”的局部投资者和证券投资基金债券持有人半岛电竞，息金所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售现实所得为101.330元/张；

　　（2）对付持有“合兴转债”的及格境表投资者（QFII和RQFII），按照《合于延续境表机构投资境内债券墟市企业所得税、增值税计谋的告示》（税务总局告示2021年34号）规则，暂免征收所得税，回售现实所得为101.662元/张；

　　（3）对付持有“合兴转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，回售现实所得为101.662元/张，其他债券持有者自行缴纳债券息金所得税。

　　“合兴转债”持有人可回售其持有的部门或一共未转股的“合兴转债”，“合兴转债”持有人有权拣选是否实行回售，公司的本次回售不拥有强造性。

　　根据《深圳证券来往所上市公司自律囚系指南第1号——交易打点》等干系规则，公司应该正在知足回售前提的次一来往日开市前披露回售告示，尔后正在回售期完了前每个来往日披露1次回售提示性告示。公司将正在指定的音信披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载上述相合回售的告示。

　　行使回售权的债券持有人应正在2024年7月18日至2024年7月24日回售申报期内通过深交所来往体系实行回售申报，回售申报当日可能撤单。回售申报已经确认，不行裁撤。假若申报当日未能申报凯旋印刷，可于越日不绝申报（限申报期内）。债券持有人正在回售申报期内未实行回售申报，视为对本次回售权的无前提放弃。正在回售款划拨日之前，如爆发公法冻结或扣划等景遇，债券持有人的该笔回售申报交易失效印刷。

　　公司将按前述规则的回售价钱回购“合兴转债”。公司委托中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司通过其资金清理体系实行清理交割半岛电竞。根据中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司的相合交易轨则，刊行人资金到账日为2024年7月29日，回售款划拨日为2024年7月30日，投资者回售资金到账日为2024年7月31日。

　　“合兴转债”正在回售期内将不绝来往，正在统一来往日内，若“合兴转债”持有人发出来往、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按以下序次处置申请：来往、回售、转托管。“合兴转债”正在回售期内将暂停转股，暂停转股时期“合兴转债”平常来往。

　　2、福修天衡连合状师事件所合于厦门合兴包装印刷股份有限公司可转换公司债券回售的司法见地书；

　　3、兴业证券股份有限公司合于厦门合兴包装印刷股份有限公司可转换公司债券回售相合事项的核查见地。厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回售时代“合兴转债”暂停转半岛电竞股的告示